Рівненські УБОЗівці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

На 24 мільйони гривень ухилились зловмисники від сплати податків. Крім того, при проведені обшуків міліціонери вилучили кошти, отримані в результаті незаконної конвертації, в сумі близько 800 тисяч гривень. Правоохоронці вживають всі необхідні заходи, спрямовані на відшкодування збитків державі.

Конвертаційний центр був створений трьома особами та діяв протягом двох років. Злочинна група мала міжрегіональні зв’язки, розповсюдивши свою діяльність на території Рівненської, Тернопільської, Київської та інших областей України. Центр утворений з ряду фіктивних, зареєстрованих у Києві підприємств. Ці фіктивні суб’єкти господарювання використовувалися для прикриття незаконної діяльності по конвертації й реконвертації коштів, ухилення від сплати податків для низки підприємств і організацій.

Зловмисники маскували фіктивні підприємства та запобігали виявленню їх незаконної діяльності. Для прикриття своїх злочинів, учасники групи організовували імітацію господарської діяльності, проводячи у мінімальному обсязі офіційну торгівлю та надаючи послуги на виконання робіт.

— Учасникам організованої групи повідомлено про підозру, — повідомив заступник начальника УБОЗ УМВС України в Рівненській області, підполковник міліції Володимир Мамай. — Відкрито кримінальні провадження за частиною З статті 28 (Вчинення злочину організованою групою), а також за частиною 2 статті 205 (Фіктивне підприємництво) та частиною 2 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. На даний час працівниками УБОЗ УМВС вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих протиправною діяльністю організованої групи та вирішується питання щодо скерування матеріалів справи до суду.

конвертаційний центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного в отриманні $110 тис. хабара голову Рокитнівської райдержадміністрації Рівненської області Миколу Кушніра.   Запобіжний захід було обрано у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це Українським Новинам повідомила перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко. "Цілодобовий домашній арешт", - сказала вона.   Нагадуємо, оперативники СБУ встановили, що екс-голова Рокитнівської РД...
Політика
Впродовж дня голосування у Рівненській області спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА на 3 виборчих дільницях зафіксували факти видачі виборчих бюлетенів для голосування та здійснення волевиявлення без паспортів громадянина України. Також 8 виборчих дільниць не були забезпечені необхідною кількістю стаціонарних та переносних виборчих скриньок. Про це повідомили представники ОПОРИ 22 липня під час пресконференції «Перебіг дня голосування на Рівненщині та р...
Кримінал
Як повідомляють у громадські мережі «ОПОРА», дільнична виборча комісія №560185 у Софіївці Першій на Дубенщині двічі видала виборчі бюлетені без пред’явлення паспортів громадянина України. Спостерігачка ОПОРИ зафіксувала інші спроби видачі бюлетенів без паспортів. Виборча комісія двічі видала бюлетені виборцям по пред’явленню пенсійного посвідчення та водійських прав. Виборча комісія аргументувала це тим, що пенсійне посвідчення має фото та видається на осн...
Кримінал
Після вживання продуктів харчування на рок-фестивалі, який вихідними відбувся у місті Дубно, за допомогою до медиків попередньо звернулося 14 осіб, серед яких троє неповнолітніх, десятеро — госпіталізовані. Повідомлення про харчове отруєння доньки, яку батько віз до центральної районної лікарні, надійшло до поліції сьогодні, 22 травня, після опівночі. Поліцейські, які виїхали у медзаклад, встановили, що з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізовані...
Кримінал
Такі світлини оприлюднила інстаграм-спільнота Rivne_1283. Як повідомляють у коментарях під постом - є постраждалі.Деталі повідомимо згодом.Відео можна переглянути за посиланням.
Суспільство
Підрозділи ЦНАПу та «Паспортного сервісу» попрацювали і у вихідні, аби 170 мешканців Рівненщини мали змогу обрати представників до Верховної ради.
Кримінал
Слідчі підрозділи головного управління національної поліції в Рівненській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за трьома виявленими фактами порушення виборчого законодавства. До поліції надійшли заяви від трьох кандидатів у народні депутати України, що їм стало відомо про можливе порушення виборчого законодавства на території Демидівського району. За результатами першопочаткової перевірки поліцейські встановили, що членів декі...
Суспільство
Про це патрульні розповіли на своїй сторінці у Фейсбук. Так, полісмени відвідали Сарненський міський будинок культури «Колос». Для дітей копи влаштували квест, а також поділились цінними знаннями та весело провели час.  Патрульні розповіли дітям про порушення а відповідальність за них, а також поспілкувались на важливі теми – безпеку на водоймищах, у побуті, на дорозі, тощо.
Кримінал
Планову ревізію з питань фінансово-господарської діяльності Дубенської центральної районної лікарні проводили в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 знайшли порушень на суму 406,9 тисяч гривень.   Крім того, ревізією виявлено неефективне використання бюджетних коштів на суму 893,9 тис. грн та порушення, які надалі можуть призвести до неефективного витрачання бюджетних коштів на суму 96,2 тис. гривень.