На Рівненщині виявили махінації на 1,7 млн.гривень

Працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів, спільно з УБОЗ УМВС України в області, виявлено сумнівні фінансові операції.

Зокрема встановлено, що підприємство отримувало бюджетні кошти на виконання державних замовлень. Маючи можливість розрахуватися з постачальниками за надані послуги та товарно-матеріальні цінності, посадові особи підприємства, зловживаючи службовим становищем, перераховували ці кошти на розрахункові рахунки пов’язаних суб’єктів підприємницької діяльності. Таким чином, вони перевели у готівку 1,7 мільйона гривень та вчинили протизаконні дії, які полягають у заволодінні державними коштами та їх легалізації (відмиванні).

За результатами проведеного дослідження порушено кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 209 КК України.

Про це повідомляє ГУ Міндоходів у Рівненській області.

грошові махінації
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Відповідальний за розділ
Інна Тунєва
Телефон: 067-363-70-80