У Рівному директор умисне «топив» своє підприємство величезними боргами

Злочинну діяльність посадових осіб одного з підприємств, яке працює у сфері оптової торгівлі, викрили співробітники податкової міліції ДПС у Рівненській області.

Повідомляє прес-офіцер УПМ ДПС у Рівненській області Олександр Мрозович.

Встановлено, що умисні діяння директора призвели до боргів підприємства перед кредиторами, акціонерами, державою.

Слідчим податкової міліції відкрите кримінальне провадження за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Рівненське підприємство вже давно перебувало на особливому рахунку податківців, як не благонадійне та ризикове. Була розпочата процедура його банкрутства, адже воно вже мало майже 5 мільйонів гривень боргу перед бюджетом за несплачені податки, і заборгованість за кредитами банків на суму понад 120 мільйонів гривень. При проведенні оперативних заходів співробітники податкової міліції виявили, що до такого стану підприємство було доведено через умисні дії його директора.

Встановлено, що протягом останніх років службові особи рівненського підприємства отримали ряд кредитів на суму понад 115 мільйонів гривень, як безпосередньо, так і на підконтрольні підприємства. Частково кредитні кошти були зняті і використані на власні цілі.

Крім того, майно та товарно-матеріальні цінності підприємства на суму понад 15 мільйонів гривень, які перебували в заставі банків, було привласнено та реалізовано через мережу підконтрольних фірм без відображення проведених операцій та отриманого прибутку у податковому обліку. Цим було завдано збитків кредиторам на понад 15 мільйонів гривень та державі на суму більше 5 мільйонів.

З метою неповернення коштів, взятих у кредит, посадові особи рівненського підприємства, майно якого крім того оцінювалось у 40 мільйонів гривень, взялися за так звану «благодійність». Вони виступали поручителями за виконання зобов’язань підприємствами з інших регіонів України з ознаками фіктивності, при купівлі цінних паперів, чим створили штучну заборгованість у сумі понад 100 мільйонів гривень перед продавцями цінних паперів, які також мають ознаки фіктивності.

Оскільки рівненське підприємство зараз перебуває в процедурі банкрутства, яка спричинена неповерненням кредиту, укладанням невигідних договорів купівлі-продажу, договорів поруки за виконанням зобов’язань сторонніми суб’єктами господарювання з інших областей посадові особи рівненського підприємства продовжували чинити злочинні дії, реалізовуючи залишки активів підприємства та здавати в оренду приміщення для пов’язаних фірм і перебирати від них податкові зобов’язання.

При цьому, підприємство все глибше поринало у борги, а за результатами вищезгаданих прибуткових фінансових операцій, офіційно будь-яких коштів за реалізацію активів та послуг не поступало. Службові особи навмисно не вживали ніяких заходів по поверненню боргів свого підприємства, що лише призвело до росту податкового боргу та нанесенню збитків державі.

Згідно Кримінального кодексу України такі злочинні дії керівника підприємства кваліфікуються як тяжкий злочин. Відповідальність за нього передбачена у ч.2 ст. 364-1 Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Вчинення даного злочину карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Четверта влада
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Кримінал
Як повідомляють в прокуратурі Рівненської області, сьогодні, 30 квітня, слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, котре розташоване  у місті Хмельницькому, було задокументовано факт вимагання, а також одержання  працівником податкової служби у Рівненській області хабаря у сумі 400 доларів США та 5400 гривень за те, що відносно особи він не буде проводити перевірку у сфері обігу підакцизних товарів та невтручання у його подальшу підп...
Суспільство
За інформацією Українського гідрометеорологічного центру 30 травня, а також 31 травня на території Рівненщини синоптики прогнозують значні дощі подекуди і грози (І рівень небезпечності, жовтий). Рятувальники ДСНС закликають мешканців бути максимально обережними.  У випадках надзвичайних подій, а також при потребі допомоги телефонуйте негайно на цілодобові номери Служби порятунку Рівненщини "101" або "112". Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua...
Суспільство
Станом на ранок 30 травня на Рівненщині зафіксовано 1681 випадок захворювання на коронавірус, з них 128 дітей та 313 медпрацівників. За добу виявлено 27 нових інфікованих на COVID-19. Наразі в інфекційних відділеннях перебуває 124 людини (з них 30 у важкому стані), 15 – в реанімації, 4 підключені до ШВЛ. Через ускладнення, викликані коронавірусом, маємо 37 летальних випадків. Подолали COVID-19 уже 877 людей. На перевірці в Рівненському обласному лабораторн...
Суспільство
За даними Центру громадського здоров’я, станом на ранок 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1700 дітей та 4475 медиків. За добу зафіксовано 393 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 958 випадків; Волинська область — 887 випадків; Дніпропетровська область — 933 випадки; Донецька область — 158 випадків; Житомирська область — 699...
Суспільство
У торговому центрі «Чайка» рівнянин, відомий лірник Андрій Лірник помітив, що торгують там харчами із цінниками російською мовою. Чоловіка така ситуація обурила, тож про це він написав пост у фейсбуці. «м. Рівне, торговий центр Чайка. Хто розуміється на законодавстві, скажіть будь ласка, цінники з такими підписами не є порушенням?», - пише Андрій Ляшук. Тим часом користувачі соцмережі підтримали лірника, адже нині не повинно бути надписів мовою агресора у...
Суспільство
30 травня очікується значний дощ, гроза, під час грози місцями шквали 15-20м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Рівненський обласний центр з гідрометеорології 30 травня. Хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північно-західний, 7-12м/с, під час грози місцями шквали 15-20м/с. Температура по області: вночі 6-11° тепла, вдень 11-16° тепла; по місту: вночі 8-10° тепла, вдень 13-15° тепла. 31 травня-1 червня. Х...
Суспільство
Сьогодні, 29 травня у прокуратурі Рівненської області Генеральним прокурором було поновлено одного із люстрованих прокурорів області на посаду заступника прокурора. Про це наявна інформація на офіційному сайті Pro.gov.ua.  Відомо, що Хомич Анатолій Сидорович народився 29 січня 1965 року в селі Кукли Маневицького району Волинської області. Одружений, має двох синів і доньку. Закінчив у 1993 році Українську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. В органах п...
Суспільство
Благодійну допомогу від представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні отримав Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Це засоби індивідуального захисту та обладнання для боротьби з пандемією COVID-19. Про це повідомляє Рівненська ОДА. «Благодійна допомога надається за рахунок коштів програми «Польська допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Розмір її - понад 280 тисяч гривень. Вона спрямована на захист лікарів, адже во...
Політика
У період з початку каденції до березня 2020 року включно на діяльність парламентарів з Рівненщини було виділено більше 3 мільйонів гривень, більшу частину коштів складала зарплата і компенсація оренди житла: такі результати дослідження ОПОРИ. Раніше ми оприлюднювали звіт про роботу нардепів з Рівненщини протягом перших 7 місяців роботи парламенту, а тепер вирішили проаналізувати, скільки така діяльність коштувала для платників податків. Яке матеріальне заб...