У Рівному директор умисне «топив» своє підприємство величезними боргами

Злочинну діяльність посадових осіб одного з підприємств, яке працює у сфері оптової торгівлі, викрили співробітники податкової міліції ДПС у Рівненській області.

Повідомляє прес-офіцер УПМ ДПС у Рівненській області Олександр Мрозович.

Встановлено, що умисні діяння директора призвели до боргів підприємства перед кредиторами, акціонерами, державою.

Слідчим податкової міліції відкрите кримінальне провадження за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Рівненське підприємство вже давно перебувало на особливому рахунку податківців, як не благонадійне та ризикове. Була розпочата процедура його банкрутства, адже воно вже мало майже 5 мільйонів гривень боргу перед бюджетом за несплачені податки, і заборгованість за кредитами банків на суму понад 120 мільйонів гривень. При проведенні оперативних заходів співробітники податкової міліції виявили, що до такого стану підприємство було доведено через умисні дії його директора.

Встановлено, що протягом останніх років службові особи рівненського підприємства отримали ряд кредитів на суму понад 115 мільйонів гривень, як безпосередньо, так і на підконтрольні підприємства. Частково кредитні кошти були зняті і використані на власні цілі.

Крім того, майно та товарно-матеріальні цінності підприємства на суму понад 15 мільйонів гривень, які перебували в заставі банків, було привласнено та реалізовано через мережу підконтрольних фірм без відображення проведених операцій та отриманого прибутку у податковому обліку. Цим було завдано збитків кредиторам на понад 15 мільйонів гривень та державі на суму більше 5 мільйонів.

З метою неповернення коштів, взятих у кредит, посадові особи рівненського підприємства, майно якого крім того оцінювалось у 40 мільйонів гривень, взялися за так звану «благодійність». Вони виступали поручителями за виконання зобов’язань підприємствами з інших регіонів України з ознаками фіктивності, при купівлі цінних паперів, чим створили штучну заборгованість у сумі понад 100 мільйонів гривень перед продавцями цінних паперів, які також мають ознаки фіктивності.

Оскільки рівненське підприємство зараз перебуває в процедурі банкрутства, яка спричинена неповерненням кредиту, укладанням невигідних договорів купівлі-продажу, договорів поруки за виконанням зобов’язань сторонніми суб’єктами господарювання з інших областей посадові особи рівненського підприємства продовжували чинити злочинні дії, реалізовуючи залишки активів підприємства та здавати в оренду приміщення для пов’язаних фірм і перебирати від них податкові зобов’язання.

При цьому, підприємство все глибше поринало у борги, а за результатами вищезгаданих прибуткових фінансових операцій, офіційно будь-яких коштів за реалізацію активів та послуг не поступало. Службові особи навмисно не вживали ніяких заходів по поверненню боргів свого підприємства, що лише призвело до росту податкового боргу та нанесенню збитків державі.

Згідно Кримінального кодексу України такі злочинні дії керівника підприємства кваліфікуються як тяжкий злочин. Відповідальність за нього передбачена у ч.2 ст. 364-1 Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Вчинення даного злочину карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Четверта влада
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Різне
Ілюстративне фото Рівненський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про те, що завтра, 15 листопада, на Рівненщині температура повітря вдень сягатиме рівня 9-11 градусів вище нуля, а також можливий дощ. Вночі та зранку очікується слабкий туман, температура повітря – від трьох до п’яти градусів з позначкою «плюс». Вдень можливий невеликий дощ, стовпчики термометра покажуть температуру від дев’яти до одинадцяти градусів тепла. Читайте нас в Телеграмі...
Суспільство
Згідно з повідомленням пресслужби Рівненської ОДА, співробітники КП Львівської обласної ради «Доля», проводячи пошукові роботи в селі Іванчі Володимирецького району, знайшли залишки тіл 14 вояків УПА. Спеціалісти встановили, що всі загиблі – молоді хлопці. В одній із трун було поховано трьох повстанців, в іншій – ще двох, решту – в окремих трунах. На насильницький характер смерті покійних вказує низка фактів: черепи мають ознаки нанесення ударів холодною з...
Пригоди
Про це пише Радіо Трек. Інформацію щодо прикрого інциденту, який трапився на Гощанщині посеред білого дня дізналися журналісти з простор Інтернету. Чоловікові було 56 років. Він місцевий мешканець селища Річиця Гощанського району. Йому просто стало погано в момент, і він знепритомнів. Ознак насильницької смерті медики у нього не виявили. Тіло ж чоловіка відправили на експертизу, після чого буде відома причина його смерті. Читайте нас в Телеграмі: https://t...
Суспільство
На даний момент на трасі «Київ-Чоп» відбувається мирна акція протесту дубенських медиків, про це повідомляють у пресслужбі Патрульної поліції Рівненщини. Як відомо, п’ять десятків людей частково перекрили дорогу і ходять пішохідним переходом. В свою чергу, поліція стежить за порядком. Фото: Патрульна поліція Рівненщини Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua  Підписуйтеся на нашу сторінку у фейсбуці: https://www.facebook.com/rivne0362ua/  Наш VIB...
Кримінал
Учора, тринадцятого листопада, у рамках відпрацювання операції з протидії незаконному видобутку бурштину поліцейськими у Володимирецькому та Дубровицькому районах було знову вилучено обладнання для видобутку "сонячного" каміння. А це дві мотопомпи кустарного виробництва, одну в урочищах "Мости", іншу - "Вельхів" у Володимирецькому районі. Та третю - в урощищі "Бохині", що у Дубровицькому районі та автомобіль "УАЗ". Окрім того, поліцейські прямо під час вид...
Суспільство
На відрізку автошляху М06 Київ-Чом, поблизу села Грушвиця Перша ДТП за участі двох вантажівок. Відеофіксація дорожньо-транспортної пригоди опублікована на офіційній сторінці facebook Типове Рівне, автор andreyvlasyk, Наразі на місці події працює поліція. Жертв не виявлено. Усі деталі будуть опубліковані згодом. Відео соціальної спільноти facebook Типове Рівне. Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua Підписуйтеся на нашу сторінку у фейсбуці: https...
Пригоди
Сьогодні, чотирнадцятого листопада, близько другої години дня у Рівному на вулиці Гагаріна трапилася пожежа у п'ятиповерхівцію на п'ятому поверсі.  Як повідомляють у прес-службі Головного управління ДСНС, через те, що сталося велике задимлення на верхніх поерхах, мешканці будинку не могли самостійно вибратися з будівлі. Тож на місце події прибуло одразу чотири пожежних автомобілі та майже двадцять рятувальників, які оперативно евакуювали 17 мешканців сусід...
Суспільство
У Рівному спостережливі водії в чергове фіксують правопорушення на автошляху міста. Цього разу, свідком порушення ПДР став Alexandr Semiguta. Відеофіксація червоного автомобіля, що перетнув зупинку світлофора на мигаючий зелений колір, що одразу перемикається на жовтий опублікована на сторінці facebook офіційної групи автомобілістів Рівного Я паркуюсь як МУДAК ! – Рівне. У коментарях дописувачі групи зазначають, що найбільше їх здивував не той факт, що чол...
Суспільство
Мер Рівного Володимир Хомко назвав ймовірним кандидатом на посаду керівника міського управління транспорту та зв’язку екс-голову Рівненської райдержадміністрації Володимир Пилипчук. Фото публікаці газети Рівненської міської ради "7 днів" . Даний вибір став не для всіх рівнян позитивною новиною, що активно демонструють невдоволення, у новинному пості, у соціальній мережі facebook новинного порталу UA: Рівне.«Мер Рівного хоче, щоб транспортом керував ексголо...