Кіберполіція та українські банки тестують новий веб-додаток, який прискорює розслідування платіжних злочинів

CrimeCheck Online допомагає поліцейським швидше визначати місця скоєння злочинів, а банкам – блокувати рахунки шахраїв

Одна з головних умов оперативного розкриття злочинів з використанням платіжних інструментів – ефективна взаємодія правоохоронних органів (ПО) і банків. Ідеться передусім про скорочення часу на визначення карткових рахунків, які використовуються зловмисниками для шахрайських цілей, та місць скоєння злочину.

Вирішити це завдання покликаний новий веб-додаток CrimeCheck Online, розроблений Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем ЄМА спільно з Департаментом кіберполіції НПУ в рамках Національної програми сприяння безпеці електронних платежів і карткових розрахунків Safe Card.

CrimeCheck Online дозволить правоохоронцям як мінімум удвічі швидше:

  • визначати рахунки, на які злочинці переказують вкрадені з карток гроші;

  • визначати місце скоєння злочину;

  • автоматично встановлювати, у який саме банк надійшли вкрадені кошти з метою скорочення часу на визначення місця скоєння злочину.

З 12 червня 2017 року система перебуває в пілотній експлуатації і використовується банками-членами ЄМА та співробітниками Кіберполіції. На цей момент до CrimeCheck Online підключені 24 співробітники Кіберполіції з 14 областей України. За останні два місяці пілотної експлуатації до веб-додатку надійшла інформація по 2247 зверненнях постраждалих. Загалом 23 банки обробили звернення та надали дані до CrimeCheck Online. Станом на сьогодні, на щоденній основі систему використовують вже 19 банків країни.

CrimeCheck Online – це один із модулів міжгалузевої системи протидії шахрайству в сфері платежів та кредитування Exchange-online. Систему використовують 53 організації приватного сектору в чотирьох країнах, до неї підключені 114 співробітників Кіберполіції з 24 областей України.

Додаток працює наступним чином:

D4QADJqJco0pOSFhZiVfm62bT5qK7o0KV4mMgXz2O5vxwTAeIpgdNiCF1rh98lcvxEqyUu_e8RbZXS6_S0FJgpVkQaq0jjCa2sqJSlU8GD10soWbiuMJ0-2HH4aNcU3Mhw5jKewxuAGZO9xgvA

  1. Після того як потерпілий заявив про інцидент на сайті Кіберполіції (або ж заяву було «вручну» подано в райвідділ), інформація передається в аналітичний центр Кіберполіції, де проводиться її обробка.

  2. Уся інформація по даному інциденту автоматично передається до системи CrimeCheck. Банк, на рахунок якого шахраї переказували кошти, отримує повідомлення, проводить попередню перевірку та вживає заходів для блокування коштів, що надійшли. А також визначає місце скоєння злочину.

  3. Ця інформація завантажується в CrimeCheck Online для використання правоохоронними органами для подальших оперативно-розшукових дій. У відповіді банку вказується як місце скоєння злочину, так і точний час шахрайської операції. Шахрайські рахунки блокуються та вносяться до міжбанківського чорного списку.

Варто зазначити, що для банків CrimeCheck Online є прямим каналом надходження інформації від потерпілих громадян, на підставі якої банк має всі підстави для оперативного блокування підозрілих, шахрайських рахунків. Згідно зі ст. 10 Закону України 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки, маючи негативну інформацію про клієнта, мають підстави заблокувати його рахунок.   

«Уже зараз, за підсумками тестового режиму роботи системи, ми можемо говорити про істотне скорочення часу на отримання інформації від банків, що сприяє ефективності розслідувань злочинів з використанням платіжних інструментів. Якщо раніше визначення рахунків, що використовуються в шахрайських схемах, визначення банків, у яких відкриті рахунки, і встановлення місць скоєння злочинів здійснювалося, по суті, “в ручному режимі”, та займало кілька днів, в окремих випадках і тижнів, то з появою CrimeCheck Online час отримання інформації від більшості банків, які є учасниками “ЄМА”, скоротився до однієї доби. Це значною мірою позитивно впливає на пришвидшення та якість первинного розгляду звернень громадян. Крім того, при відправці звернень про факти протиправних дій з картковими рахунками за допомогою сайту Департаменту кіберполіції в автоматичному режимі інформуються банки- емітенти, – коментує запуск веб-додатку Сергій Демедюк, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України. За отриманою інформацією з модуля CrimeCheck Online проведено вже 15 обшуків, вилучено більше 50 банківських карток шахраїв, за допомогою яких було введено в оману значну кількість потерпілих».

C_mSi3oy_zhSPowcmSCT-n-qOpKkmzyk9QcQwcODzbe2QK0tjp4TNclv4M6CdtlUJrN2HZzSyoxy1xYe9rAN_LDr0JOoH7-KBGTppRyHo56XjuEuxZCbAACblPiRv0DpLGNLYgqeSsmAAkBNqAWrT_vOQ6uSYUfBLlOOOXQkJlG7AnMwCDiKF-_YSQldIjYzOuBZFoKn1msXAYT8NB_By6TPqkYN1FATps_jFEytZGSg3jUHX5Uf7xPn3lz5Hp0ykOw6mvB5qsyJD_JwQycd4akfaBUaaQzt0MJQ

Відповідно до статистичних даних Департаменту кіберполіції НПУ, кількість звернень громадян, за якими встановлено місця заволодіння коштами, збільшилась майже вдвічі порівняно з 2016 роком. Якщо в минулому році за матеріалами електронних звернень було встановлено 3052 факти заволодіння коштами потерпілих, то станом на звітний період уже встановлено 5285 таких фактів.

Прес-служба Програми SAFE CARD
кіберполіція розслідування банк гроші
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Сержант патрульної поліції Вадим Гладич за освітою реабілітолог, навчався в Національному університеті водного господарства та природокористування. «Коли мої друзі почали виїжджати за кордон, то для себе я вирішив, що хочу жити на своїй землі, у своїй країні, тому і пішов служити в поліцію». Батьки хлопця підтримали його у виборі роботи. В патрульній поліції Вадим Гладич вже понад рік. Спочатку патрулював місто у складі 1 роти, але вже за кілька місяців б...
Суспільство
Другокласники Рівненського навчально-виховного комплексу «Колегіум» 17 травня мали нагоду поспілкуватися із поліцейськими кінологічного центру ГУНП області. На зустріч завітав і службовий пес Бакс, який спеціалізується на пошуку наркотичних речовин. Заступник керівника кінологічного центру Микола Дячук і молодший інспектор-кінолог Богдан Зволінський розповіли школярам про роботу кінологів, несення служби із чотирилапими вихованцями, зокрема і про особливос...
Суспільство
Цієї середи, 15 травня, на Острівку, біля пам’ятного знаку Небесній Сотні, у Дубно встановили дві лавки. Як повідомляє «Типове Дубно» у Фейсбуку, подарували їх місту члени «Мото Дубно». Раніше організація вже робила подарунки дубенчанам: 70 кущів самшиту та 10 туй на Алеї, а також лавки, які розмістили біля Будинку дітей та молоді. Фото «Типове Дубно» Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua
Здоров'я
31 травня о 17.00 у Рівному буде проводитися заняття з йоги на свіжому повітрі "Дихай вільно у світі без тютюну". Захід присвячено Всесвітньому дню без тютюну, що відзначається щороку 31 травня. Реэстрацыя за посиланням. Вхід вільний! Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua
Культура
Програма Першого Архіпастирського візиту Предстоятеля Української Православної Церкви (Православної Церкви України) Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Рівненсько-Волинської єпархії на 19 травня 2019 р. 9.00 - Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершить освячення храму на честь вмч. Катерини (нижній храм Вознесенського кафедрального собору) м. Рівне (вул. Липинського, 20; р-н Ювілейний) 10.00 - Митрополит Епіфаній очолить Божеств...
Суспільство
У Рівному на Майдані Незалежності триває всеукраїнська акція «Україна питатиме: Хто замовив Катю Гандзюк?». У центрі міста зібралися декілька десятків активістів. Вони тримають у руках плакати. Захід проходить спокійно. Сутичок немає. Мета акції – привернути увагу до нерозкритих досі справ убивств та нападів на активістів і вимога покарати винних у цьому. Така акція запланована у сорока українських міст одночасно. Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivn...
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 17 травня, близько 18 години на вулиці Соборна поблизу пам’ятника Марії Несвицької обласного центру. Поліцейські встановили, що водій автомобіля «BMW 525», 17-річний житель села Біла Криниця Рівненського району, скоїв наїзд на 47-річного рівнянина, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від удару пішохід знепритомнів. В цей момент проїжджав поліцейський ГУНП, який зупинився та надав домедичну доп...
Пригоди
Протягом минулої доби у п’яти районах Рівненщини затопило приватні господарства. Відкачували воду рятувальники. Як повідомляє ГУ ДСНС України в Рівненській області, рятувальники виїжджали на такі виклики 12 разів у Рокитнівському, Сарненському, Костопільському, Володимирецькому, Дубенському районах. Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua
Пригоди
Сьогодні вночі, 18 травня, приблизно о 2 ночі у Здолбунові по вулиці Возницького сталася пожежа. Як повідомляє ГУ ДСНС України в Рівненській області, горів приватний цегляний будинок. У результаті пожежі вогонь знищив покриття, та 30 м2 перекриття будівлі. Наразі причина та збитки від пожежі встановлюються. Скріни зі спільноти zdolbuniv_ в Інстраграмі Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua
Новини по темі