Податківці Рівненщини викрили конвертаційний центр

В рамках загальнодержавної операції „Конверт" співробітниками податкової міліції виявлено та припинено діяльність міжрегіонального „конвертаційного центру", у складі якого виявлено 6 суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Про це під час прес-конференції повідомив перший заступник голови - начальник управління податкової міліції ДПС у Рівненській області, підполковник Володимир Перегняк.

Розповідаючи про основні підсумки роботи за п`ять місяців поточного року, Володимир Перегняк зазначив, що співробітниками податкової міліції Рівненщини викрито понад сорок злочинів у сфері оподаткування. Близько дев`яноста відсотків злочинів - це тяжкі та особливо тяжкі, і ось саме цей показник майже на чверть перевищує минулорічний, - повідомляє прес-служба ДПC у Рівненській області.

- Ми зосередили особливу увагу на фінансово-промислових групах, які ухиляються від сплати податків. Робота податкової міліції ґрунтується на системному аналізі діяльності таких груп, перевірці кожного підприємства, кожної фінансової ланки, кожної сумнівної угоди. Вже порушені кримінальні справи та проводяться невідкладні заходи з відшкодування завданих державі збитків.

Триває активна робота щодо викриття злочинних схем, пов`язаних із намаганням незаконного відшкодування податку на додану вартість. За фактами необґрунтованих заявок на відшкодування ПДВ порушено 5 кримінальних справ. Загалом же, співробітниками податкової міліції встановлено та упереджено 25 фактів необґрунтованих заяв на відшкодування ПДВ на суму понад 12 мільйонів гривень, - наголосив Володимир Перегняк.

Днями Дубенський міськрайонний суд виніс вирок відносно суб`єктів господарської діяльності, які умисно надали неправдиві дані для відшкодування з бюджету ПДВ у розмірі понад 2 мільйони гривень. Завдяки роботі податкової міліції, злочин було упереджено, бухгалтер фірми, враховуючи усі пом`якшуючі обставини, отримав умовний термін із забороною займатися діяльністю на кілька років, а з державного бюджету не було вкрадено значну суму коштів.

В рамках загальнодержавної операції „Конверт" співробітниками податкової міліції виявлено та припинено діяльність міжрегіонального „конвертаційного центру", у складі якого виявлено 6 суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Вони встигли «проконвертувати» близько 30 мільйонів гривень, з яких більше шести - прямі втрати бюджету. За результатами опрацювання документів, що свідчили про фінансово-господарську діяльності фіктивних СГД, які входили до складу „конвертаційного центру", встановлено 25 контрагентів - суб`єктів господарювання реального сектору економіки. По учасниках „конвертаційних центрів" та „вигодонабувачах" порушено 6 кримінальних справ. Призначено 23 документальні перевірки, за результатами яких донараховано майже 8 мільйонів гривень податків.