На Рівненщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом понад 36 млн. грн.

Працівниками податкової міліції Рівненської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205 КК України припинено діяльність конвертаційного центру.

Встановлено, що групою осіб без наміру здійснення статутної діяльності зареєстровано та придбано низку транзитно - конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності, після чого вказані кошти конвертувались у готівку за винятком 7-10%.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів, через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах склав понад 36 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають 6 млн. гривень.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвали суду проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях.

За результатами обшуків виявлено печатки «фіктивних» підприємств, готівкові кошти, зняті з рахунків в банківських установах, комп’ютерну техніку, чекові книжки, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

Повідомляє ГУ ДФС у Рівненській області
Рівненщина викриття конвертаційнийцентр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Промо-статті
На термометрі близько 30 градусів спеки, задушливий офіс все більше стає тісним, а гарячий асфальт змушує все частіше думати про золотий пісочок, а серце і душа вже давно на відпочинку? Вам просто необхідно знати, де той відпочинок шукати! Ми над цим попрацювали і підібрали найкращі, за версією видання 0362.ua, туристичні агенції, які допоможуть вам у пошуку найцікавішого та найвигіднішого відпочинку. Турагенція «Флайдер» Відвідати декілька країн за одну п...
Здоров'я
За медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції (ГКІ), звернулись 5 мешканців міста Рівне. Своє захворювання пов’язують зі вживанням страв у пабі «Бочка». Серед захворілих одна трирічна дитина, - повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр. В інфекційне відділення КНП «Центральна міська лікарня» РМР госпіталізовано 3 хворих (з них 1 дитина) , а 2 хворих лікуються амбулаторно. Захворілим надається вся необхідна медична допомога.Спеціаліс...
Різне
КП "Рівнеелектроавтотранс" РМР повідомляє, що в ніч з 19 на 20 червня 2019 року буде відновлено рух "нічного" тролейбуса за маршрутом №3 "Мототрек - Залізничний вокзал", - повідомляє www. troleybusrivne.pp.ua. Для забезпечення безперебійного перевезення пасажирів в основний час (денний та вечірній) по тролейбусних маршрутах міста необхідно постійно підтримувати контактно-кабельну мережу міста в технічно справному стані. Для цього потрібно проводити планові...
Пригоди
19 червня о 12:10 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про загорання відразу декількох осередків сухої рослинності на міжнародній трасі Київ-Варшава поблизу села Констянтинівка Сарненського району. На місце події було направлено чергове відділення рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни та співробітників лісової охорони на пожежній автоцистерні. Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що існує серйозна загроза пош...
Кримінал
В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 23-річний рівнянин, причетний до вчиненого 18 червня розбою в обласному центрі. Відносно його спільника розшукові заходи тривають. Слідчо-оперативна група встановила, що близько п’ятої ранку двоє невідомих у балаклавах зайшли до приміщення інтернет-клубу на вулиці Небесної Сотні. Розпиливши сльозогінний газ в обличчя 22-річного охоронника та 20-річної касирки, погрожуючи ножем фізичною розправою, заволоділи двома...
Суспільство
Справжній подарунок, коли в таку спеку на тебе потрапить хоча б декілька краплин прохолодної води. Тож рівняни з особливою насолодою нині спостерігають, як вулицями міста їздить водовоз та поливає дороги. Відео зі справжній пересувним фонтаном на колесах оприлюднили у спільноті rivne_1283. Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua
Кримінал
За наслідками досудового розслідування прокуратурою області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 30-річного жителя Рівненщини, який обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа з метою дострокового припинення користування земельними ділянками громадян та перереєстрації прав їх оренди за іншим суб’єктом господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.     ...
Пригоди
Чотирнадцять чоловіків здебільшого у нетверезому стані потонули з 16 по 19 червня на водоймах Рівненщини. Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненщини. Ще понад десять осіб нині перебуває у пошуку. Одна з версій причини зникнення людей – загибель на воді. Тож правоохоронці закликають громадян бути обачними. Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua
Кримінал
У Здолбунові Рівненської області невідомі обікрали суддю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах. Суддя заявив, що з його автомобіля "Mercedes Benz", що був припаркований у дворі будівлі суду, вкрадено барсетку. За словами потерпілого у барсетці були документи, банківські картки, а також облікові картки про проходження тестування судді. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 (крадіжка). Встановлюються обставини скоєння злочину та причетні...
Новини по темі