На Рівненщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом понад 36 млн. грн.

Працівниками податкової міліції Рівненської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205 КК України припинено діяльність конвертаційного центру.

Встановлено, що групою осіб без наміру здійснення статутної діяльності зареєстровано та придбано низку транзитно - конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності, після чого вказані кошти конвертувались у готівку за винятком 7-10%.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів, через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах склав понад 36 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають 6 млн. гривень.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвали суду проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях.

За результатами обшуків виявлено печатки «фіктивних» підприємств, готівкові кошти, зняті з рахунків в банківських установах, комп’ютерну техніку, чекові книжки, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

Повідомляє ГУ ДФС у Рівненській області
Рівненщина викриття конвертаційнийцентр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
9 переглядів в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Різне
Рівненські комунальники продовжують взимку латати дірки в асфальті. Так, на одному з відео розміщеному в спільноті "Типове Рівне" мережі Фейсбук, комунальники висипають асфальт з вантажівки прямо у велику калюжу. Роботу горе-шляховиків не добираючи виразів прокоментували учасники спільноти:
Суспільство
Сьогодні, 17 січня у місті Рівному відбулося перша сесія Рівненської молодіжної міської ради. Засідання відкрив секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук, який був і головуючим.До порядку денного установчо-навчальної сесії входило два блоки питань: інформаційно-кваліфікаційний блок та організаційний блок.Під час засідання першого блоку питань депутати молодіжної міської ради ознайомилися з основними формами роботи депутатів. Начальник організаці...
Суспільство
У Рівному поховали громадського політичного діяча, колишнього депутата Рівненської міської ради, одного з лідерів УНА-УНСО 90-х років, популяризатора регбійного спорту на Рівненщині Віктора Шкуратюка. Прощання з Віктором Шкуратюком відбулося у Рівному на Проспекті Миру, а поховали його на цвинтарі Молодіжний.
Різне
Тиждень тому, 9 січня на вул. В. Дивізії, 29, сталося пошкодження водопроводу діаметром 400 мм. На час ремонтних робіт, які проводили працівники «Рівнеоблводоканалу», а це  9, 10 січня, було відсутнє водопостачання на вул. Степова і частково провул. Шпанівський. Роботи завершили 11 січня і в обідню пору. Оскільки ці мережі перебувають на балансі нашого підприємства, ремонтні роботи виконані за кошти «Рівнеоблводоканалу». Хочемо наголосити, що 11, 12, 13, т...
Новини компаній
Технології постійно розвиваються, вони роблять наше життя комфортніше, безпечніше і цікавіше. Медицина також не стоїть на місці. Сучасний безконтактний термометр для вимірювання температури - це пристрій, який в недалекому майбутньому замінить всі ртутні і електронні термометри в кожній родині. Чому ртутні та електронні термометри відходять у минуле? Ртутні моделі йдуть в минуле з кількох причин: незручність вимірювання, треба довго чекати на результат, а...
Суспільство
Охочих зануритися у воду на свято Водохреще готуються приймати в селі Хотин Рівненського району. На благоустрій місцевого джерела за останні чотири роки спрямовано півмільйона гривень, розповів голова Шпанівської ОТГ Микола Столярчук. За його словами, джерело обмурували природним каменем та створили криницю для забору води. «Ми також почистили водойму, де туристи можуть занурюватися у крижану воду. Там встановили тимчасовий будинок для переодягання, — зазн...
Різне
Завтра, 18 січня, вночі та вранці у Рівному очікується туман з видимістю 200-500 м. Про це повідомляє Рівненський обласний центр з гідрометеорології. Також упродовж доби на дорогах можлива ожеледиця. Таку погоду кваліфікують першим (жовтим) рівнем небезпеки. Загалом завтра буде хмарно з проясненнями, вночi без iстотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий снiг. Вiтер захiдний 7-12 м/с, поривчастий. Температура повiтря впродовж доби від 1° морозу до 4° теп...
Здоров'я
Гострі респіраторні інфекції (ГРВІ) та грип були та залишаються найпоширенішими інфекційними захворюваннями серед рівнян. Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр. У 2018 році захворіло на ГРІ 48498 осіб (інтенсивний показник на 100 тисяч населення становить 19651,0), із них 33750 випадків серед дітей (69,6%), грипом – 993 осіб (402,4 на 100 т. н.), із них 648 випадків серед дітей (65,3%). В місті спостерігалось перевищення епідемічного по...
Здоров'я
За 2018 рік в області захворіло на кір 3002 особи, з них 2059 (68,6%) дітей. Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр. Серед захворілих 1529 осіб перебували на стаціонарному лікуванні. Частіше потребувало госпіталізації доросле населення. Було госпіталізовано 63,4% захворілих на кір дорослих та 46,1% хворих дітей. Пік захворюваності у 2018 році припав на грудень, коли захворіло 924 особи. Впродовж року в області зареєстровано 45 спалахів к...