Вироком Рівненського міського суду засуджено до штрафів у сумі від 51 до 68 тис. грн. організатора та 2-х учасників «конвертаційного центру».
Співробітники оперативного та слідчого управлінь ГУ Міндоходів Рівненщини викрили протиправну діяльність групи осіб, яка за винагороду здійснювала переведення безготівкових коштів у готівку, а також виписувала документи для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки.
Зокрема, виявлено обставини придбання ряду товариств з обмеженою відповідальністю: «Торра», «Торгіндустрія-2010», «Інтеграл-М», «Закарпатська корпорація води», «ТВТ Груп», ПП «Фірма «Магелан» та подальшого їх оформлення на підставних осіб. Досудовим розслідуванням встановлено також всіх суб’єктів господарювання, які скористалися послугами «мінімізаторів» з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на суму від 2 до понад 600 тис. гривень.
Рівненських «конвертаторів» засуджено за статтями 28 (вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб) та 205 (фіктивне підприємництво, вчинене повторно та яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі) Кримінального кодексу України.